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            湖北銀行股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

            發布時間:2020-10-13

            各位股東:

            根據《公司法》、本行《公司章程》和實際工作需要,本行董事會決定于2020年10月28日召開2020年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下:

            一、會議基本情況

            (一)會議屆次:湖北銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會。

            (二)會議召集人:湖北銀行股份有限公司董事會。

            (三)會議召開方式:根據疫情防控工作要求,為盡量減少不必要的人員聚集,本次會議以視頻會議形式召開。

            (四)會議時間:2020年10月28日,上午10:30。

            (五)參會對象:

            1.截至2020年9月30日登記在冊的本行全體股東均有權出席股東大會。

            2.本行董事、監事、董事會秘書和高級管理人員。

            3.湖北珞珈律師事務所律師。

            二、會議內容

            審議《關于聘請會計師事務所等有關中介機構費用預算的議案》。

            三、登記方法

            擬出席本行臨時股東大會的股東或委托代理人,于10月21日前,通過送達、郵寄或發送電子郵件等方式持以下文件向本行董事會辦公室登記:

            1.法人股東由法定代表人出席會議的,持法人股東營業執照復印件、法定代表人在職證明、法定代表人身份證復印件、股權證復印件辦理登記手續;法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的,還應當附法定代表人授權委托書、代理人本人身份證復印件;以上文件均需加蓋公章。

            2.自然人股東出席會議,應本人持有效身份證復印件、股權證復印件辦理登記手續。

            四、表決方法

            本次會議采用視頻會議和書面審議(通訊表決)的方式召開,凡符合公告所述條件且辦理登記的股東,可致電本行董事會辦公室索取會議材料,于10月28日下午3點前,將本通知所附的表決票填妥后送達、郵寄、發送電子郵件至本行。

            五、聯系方式

            通訊地址:湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟15樓董事會辦公室。

            聯 系 人:杜天佐。

            聯系電話:027-87139130。

            電子郵箱:dutianzuo@hubeibank.cn。

             

            附件:1.法定代表人在職證明.doc

                  2.湖北銀行2020年第一次臨時股東大會表決票.doc      

                 3.授權委托書.doc

                   

            湖北銀行股份有限公司董事會  

            2020年10月12日     

             

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