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            湖北銀行股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的公告

            發布時間:2020-12-07

            全體股東:

            根據《公司法》、本行《公司章程》和實際工作需要,本行董事會決定于2020年12月22日召開2020年第二次臨時股東大會。現將有關事項通知如下:

            一、會議基本情況

            (一)會議屆次:湖北銀行股份有限公司2020年第二次臨時股東大會。

            (二)會議召集人:湖北銀行股份有限公司董事會。

            (三)會議時間:2020年12月22日。

            (四)會議召開方式:根據疫情防控工作要求,為盡量減少不必要的人員聚集,本次會議以通訊形式召開。

            (四)通訊表決截止時間:2020年12月22日10:30。

            (五)參會對象:

            1.截至2020年12月8日登記在冊的本行全體股東均有權出席股東大會。

            2.本行董事、監事、董事會秘書和高級管理人員。

            3.湖北珞珈律師事務所律師。

            二、會議內容

            1.審議《關于董事會換屆選舉的議案》;

            2.審議《關于監事會換屆選舉的議案》;

            3.審議《關于調整2020年度綜合經營計劃暨財務預算的議案》;

            4.審議《關于聘請2020年度會計師事務所的議案》;

            5.審議《關于修訂公司章程的議案》;

            6.審議《關于修訂<湖北銀行董事會議事規則>的議案》;

            7.審議《關于修訂<湖北銀行監事會議事規則>的議案》;

            8.審議《關于修訂<湖北銀行監事會工作制度>的議案》。

            三、表決方法

            凡符合公告所述條件的股東,可致電本行董事會辦公室索取會議材料,按期將本公告所附的表決票填妥后送達、郵寄、發送電子郵件至本行,并請附送以下材料:

            1.法人股東營業執照復印件、法定代表人在職證明、法定代表人身份證復印件、股權證復印件;上述資料需加蓋公章。

            2.自然人股東身份證和股權證復印件。

            四、聯系方式

            通訊地址:湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟湖北銀行董事會辦公室。

            聯系人:杜天佐。

            聯系電話:027-87139130。

            電子郵箱:dutianzuo@hubeibank.cn

             

             

              湖北銀行股份有限公司董事會

            2020年12月7日   

             

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