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          今天是歡迎您來到湖北銀行!

          湖北銀行股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

          發布時間:2021-08-11

          各位股東:

          根據《公司法》、本行《公司章程》和實際工作需要,本行董事會決定于2021年8月26日召開湖北銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會。現將有關事項通知如下:

          一、會議基本情況

          (一)會議屆次:湖北銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會。

          (二)會議召集人:湖北銀行股份有限公司董事會。

          (三)會議時間:2021年8月26日,下午15:00。

          (四)會議地點:湖北銀行大廈18樓會議室(湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟)

          (五)會議召開方式:現場會議與視頻會議相結合,記名投票表決。

          (六)參會對象:

          1.截至2021年8月20日登記在冊的本行全體股東均有權出席股東大會

          2.本行董事、監事、董事會秘書和高級管理人員

          3.國浩律師(武漢)事務所律師。

          二、會議內容

          1.審議《關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施的議案》;

          2.審議《關于湖北銀行設立至今歷史沿革及股本演變情況進行確認的議案》;

          3.審議《關于確認報告期內關聯交易事項的議案》;

          4.審議《關于聘請2021年度會計師事務所議案》;

          5.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司財務管理制度>的議案》;

          6.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司股權質押管理辦法>的議案》;

          7.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司監事會對董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價辦法>的議案》。

          三、會議登記方法

          (一)登記方式:現場登記。

          (二)登記時間:2021年8月26日,14:30—15:00。

          (三)登記地點:湖北銀行總部18樓會議室。

          (四)登記要求:

          1.法人股東登記資料:法定代表人出席會議的,應提供營業執照復印件、法定代表人在職證明、法定代表人身份證和股權證持有卡復印件;委托代理人出席會議的,應提供營業執照復印件、法定代表人在職證明、授權委托書原件、委托代理人身份證和股權證持有卡復印件。上述資料須加蓋單位公章。

          2.自然人股東登記資料:應提供本人身份證和股權證持有卡復印件;委托代理人出席會議的,應提供授權委托書原件、本人身份證和股權證持有卡復印件。

          四、聯系方式

          通訊地址:湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟湖北銀行董事會辦公室。

          聯系人:范露琳、王雪晴。

          聯系電話:027-87138365。

          電子郵箱:79704435@qq.com

           

          附件:

          1.法定代表人在職證明.doc

          2.授權委托書.pdf

          3.參會回執.doc

           

                                  湖北銀行股份有限公司

          2021年8月11

           

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